证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-079
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债
成王人豪能科技股份有限公司对于
实施“豪能转债”赎回暨摘牌的第一次辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何舛误记录、误导性陈
述概况首要遗漏，并对其内容果闪现性、准确性和完好性承担法律牵累。
紧要内容辅导：
? 赎回登记日：2024 年 12 月 11 日
? 赎回价钱：100.037 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日
? 终末往改日：2024 年 12 月 6 日
完了 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”终末往改日）仅
剩 6 个往改日，12 月 6 日为“豪能转债”终末一个往改日。
? 终末转股日：2024 年 12 月 11 日
完了 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 11 日（“豪能转债”终末转股日）仅
剩 9 个往改日，12 月 11 日为“豪能转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“豪能转债”将自 2024 年 12 月 12 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在章程时限内通过二级商场不时往来或按照 8.39 元/股的
转股价钱进行转股外，仅能聘任以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 特提醒“豪能转债”捏有东说念主着重在限期内转股或卖出。
成王人豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 31 日
至 2024 年 11 月 20 日已兴隆运动三十个往改日中至少十五个往改日收盘价钱不低
于“豪能转债”当期转股价钱的 130％。证实公司《成王人豪能科技股份有限公司公
开刊行可转化公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）的商定，已触发
可转债的有条件赎回条件。公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关
于提前赎回“豪能转债”的议案》，决定诓骗 “豪能转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“豪能转债”沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行处理主义》
《可转化公司债券处理主义》
《上海证券
往来所股票上市划定》和公司《召募证明书》的干系条件，就赎回干系事项向合座
“豪能转债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回条件
证实公司《召募证明书》的商定，“豪能转债”有条件赎回条件为：
在转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转化公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券捏有东说念主捏有的可转化公司债券票面总金额；
i：指可转化公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往改日
按调治前的转股价钱和收盘价野心，调治后的往改日按调治后的转股价钱和收盘
价野心。
二、本次可转债赎回的干系事项
（一）赎回条件的配置情况
公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日已兴隆运动 30 个往改日
内有 15 个往改日收盘价钱不低于“豪能转债”当期转股价钱的 130％，已兴隆“豪
能转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“豪能转债”的沿途捏有
东说念主。
（三）赎回价钱
证实公司《召募证明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.037 元/张。
其中当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券捏有东说念主捏有的可转化公司债券票面总金额；
i：指可转化公司债券过去票面利率，即 0.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 11 月 25 日）起至本计息年度
赎回日（即 2024 年 12 月 12 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.80%×17/365=0.037 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.037=100.037 元/张
（四）对于投资者交纳债券利息所得税的证明
定，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金债券捏有东说念主）应交纳公司债券个东说念主利
息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.037
元（税前），本色披发赎回金额为东说念主民币 100.030 元（税后）。可转债利息个东说念主所得
税将长入由各兑付机构厚爱代扣代缴并凯旋向各兑付机构方位地的税务部门缴付。
如各付息网点未试验上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律
牵累由各付息网点自行承担。
定，对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债本色
披发赎回金额为东说念主民币 100.037 元（税前）。
住户企业，证实《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税计谋的
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
公告》
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场获取的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税，即每张可转债本色披发赎回金额为东说念主民币 100.037 元（税前）。
上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内开发的机构、容貌获取的
与该机构、容貌有本色磋商的债券利息。
（五）赎回时期
公司将在赎回期完了前按章程露馅“豪能转债”赎回辅导性公告，见告“豪能
转债”捏有东说念主干系本次赎回的各项事项。
当公司决定扩充沿途赎回时，在赎回登记日次一往改日起整个在中登上海分
公司登记在册的“豪能转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回完了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日
公司将委用中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海
证券往来所各会员单元办理了指定往来的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主相
应的“豪能转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的证券
交易部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司救援，待
办理指定往来后再进行派发。
（七）往来和转股
完了 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”终末往改日）
仅剩 6 个往改日，12 月 6 日为“豪能转债”终末一个往改日；距离 12 月 11 日（“豪
能转债”终末转股日）仅剩 9 个往改日，12 月 11 日为“豪能转债”终末一个转股
日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 12 日起，公司的“豪能转债”将在上海证券往来所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）完了 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”终末交
易日）仅剩 6 个往改日，12 月 6 日为“豪能转债”终末一个往改日。完了 2024 年
期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“豪能转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手往改日
前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“豪能转债”将沿途冻结，罢手往来
和转股，将按照 100.037 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“豪能转债”
将在上海证券往来所摘牌。
（四）因现在“豪能转债”二级商场价钱（11 月 28 日收盘价为 128.754 元/张）
与赎回价钱（100.037 元/张）各别较大，投资者如未实时转股或卖出，可能靠近较
大投资耗费。
特提醒“豪能转债”捏有东说念主着重在限期内转股或卖出。
四、磋商格式
磋商部门：公司董事会办公室
磋商电话：028-86216886
特此公告。
成王人豪能科技股份有限公司董事会
badnews 丝袜
